Prevención de Lavado de Activos en RD: Guía para Sujetos Obligados en República Dominicana (2026)
Prevención de Lavado de Activos en RD: Guía para Sujetos Obligados en República Dominicana (2026) En el panorama legal actual de la República Dominicana, el cumplimiento normativo ha dejado de ser opcional para convertirse en el eje central de la operatividad empresarial. La Prevención de Lavado de Activos en RD es hoy una prioridad para las autoridades, y los Sujetos Obligados en República Dominicana enfrentan retos regulatorios cada vez más estrictos que exigen una asesoría legal especializada y actualizada. En LegalPlus Abogados Consultores , ayudamos a su empresa a cumplir con la Ley 155-17, blindando sus operaciones contra riesgos reputacionales y sanciones económicas devastadoras. ¿Es usted uno de los Sujetos Obligados en República Dominicana? La ley define claramente quiénes deben reportar y vigilar sus transacciones. Si su actividad económica pertenece a uno de estos sectores, usted es parte de los Sujetos Obligados en República Dominicana y debe implementar controles ...