Prevención de Lavado de Activos en RD: Guía para Sujetos Obligados en República Dominicana (2026)
Prevención de Lavado de Activos en RD: Guía para Sujetos Obligados en República Dominicana (2026)
En el panorama legal actual de la República Dominicana, el cumplimiento normativo ha dejado de ser opcional para convertirse en el eje central de la operatividad empresarial. La Prevención de Lavado de Activos en RD es hoy una prioridad para las autoridades, y los Sujetos Obligados en República Dominicana enfrentan retos regulatorios cada vez más estrictos que exigen una asesoría legal especializada y actualizada.
En LegalPlus Abogados Consultores, ayudamos a su empresa a cumplir con la Ley 155-17, blindando sus operaciones contra riesgos reputacionales y sanciones económicas devastadoras.
¿Es usted uno de los Sujetos Obligados en República Dominicana?
La ley define claramente quiénes deben reportar y vigilar sus transacciones. Si su actividad económica pertenece a uno de estos sectores, usted es parte de los Sujetos Obligados en República Dominicana y debe implementar controles de inmediato:
Sector Inmobiliario: Agentes, promotores y constructoras.
Sector Vehículos: Concesionarios y vendedores de vehículos de motor.
Profesionales Liberales: Abogados, notarios y contadores cuando realizan gestiones para sus clientes.
Joyeros y Casas de Empeño: Comercializadores de metales y piedras preciosas.
Empresas de Juegos de Azar: Casinos y bancas de lotería.
No cumplir con las obligaciones de registro y reporte ante la UAF (Unidad de Análisis Financiero) y la DGII puede resultar en multas millonarias y el cierre definitivo de su negocio.
Pilares de la Prevención de Lavado de Activos en RD
Para que un programa de cumplimiento sea efectivo y reconocido por las autoridades, debe basarse en tres pilares que en LegalPlus desarrollamos para su empresa:
1. Manuales de Cumplimiento Personalizados
No basta con un documento genérico. Creamos manuales de Prevención de Lavado de Activos en RD adaptados al riesgo real de su negocio, estableciendo procesos de monitoreo y reporte claros.
2. Debida Diligencia (KYC)
El protocolo de "Conozca a su Cliente" es obligatorio. Implementamos sistemas de debida diligencia para identificar correctamente al Beneficiario Final y asegurar que el origen de los fondos sea lícito, protegiendo así la integridad de su empresa.
3. Capacitación Continua
Como uno de los Sujetos Obligados en República Dominicana, su personal debe estar entrenado para detectar señales de alerta y conocer los procedimientos internos de reporte.
¿Por qué elegir a LegalPlus para su estrategia de Cumplimiento?
La Prevención de Lavado de Activos en RD requiere una vigilancia constante. En 2026, las auditorías de cumplimiento son más frecuentes y técnicas. En LegalPlus, le ofrecemos:
Auditorías de Diagnóstico: Evaluamos su nivel actual de cumplimiento.
Representación ante Organismos Supervisores: Le acompañamos en inspecciones de la DGII o la UAF.
Actualización Normativa: Mantenemos su empresa al día con los cambios en la Ley 155-17 y sus reglamentos.
¿Está su empresa lista para una inspección de cumplimiento? Proteja su inversión y opere con tranquilidad. [Hable hoy con un experto en Prevención de Lavado de Activos]
